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扬州通报“天地人房地产案” 房产公司被判罚金30万

发布于:时间:2018/10/8 13:28:22来源: 作者:www.hyeast.com点击:

“小费版本”中,扮演游客的男生和扮演迎宾小姐的男生起初争着要把手臂放在对方前面,随后“游客”掏出了小费,“迎宾小姐”瞬间两眼放光,心甘情愿地让“游客”的手臂放在自己前面,露出甜美微笑拍下了照片。

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为严厉打击危害金融安全犯罪,维护金融经济秩序,26日下午,扬州市检察院召开金融安全犯罪惩防工作新闻发布会。

发布会通报了一批金融安全犯罪典型案例,其中涉案高达1亿多元的宝应县天地人房地产开发有限公司、何有时非法吸收公众存款案,目前已经作出判决。

发布会上,扬州市检察院副检察长浦志强通报了2016年以来扬州市检察机关办理金融犯罪案件工作情况,其中宝应天地人案倍受关注。

2005年9月至2015年10月间,被告单位宝应县天地人房地产开发有限公司违反国家金融管理法规,采用口口相传的方式,以月息一分至三分不等的利率,先后向董培山、邵宝来等327户社会不特定对象,非法吸收开发房地产项目资金,收取本金总计191676725元。目前,宝应县天地人房地产开发有限公司已向上述327户退还本金元,兑付利息元,该327户目前在宝应县天地人房地产开发有限公司集资余额为元。

据介绍,该案由宝应县公安局侦查终结,犯罪嫌疑人何有时于2016年7月22日被批捕。

宝应县公安局以被告单位宝应县天地人房地产开发有限公司、被告人何有时涉嫌非法吸收公众存款罪,于2016年9月22日向宝应检察院移送审查起诉,宝应检察院于2016年12月8日向宝应县法院提起公诉。

宝应县法院于今年3月20日作出判决:被告单位宝应县天地人房地产开发有限公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币三十万元;被告人何有时犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币十万元。记者了解到,该案受害人数达300余人,涉案金额达1亿多元人民币,在当地造成了巨大影响,宝应检察院在第一时间联系公安机关,提前介入,指导侦查取证工作。办案过程中,积极配合公安、法院开展追赃挽损、资产处置等工作,最大限度减少人民群众的实际损失,共退还本金元,兑付利息元。检察机关表示,是否具有非法占有的目的,是区分非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的关键。对非法占有目的的认定,具体操作中往往存在困难。非法吸收公众存款类案件由于参与人数多、涉及面广,受主客观因素影响,取证工作易出现瑕疵和问题。此外,非法吸收公众存款类案件容易出现犯罪嫌疑人易抓,但赃款难追的难题。

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“小费版本”中,扮演游客的男生和扮演迎宾小姐的男生起初争着要把手臂放在对方前面,随后“游客”掏出了小费,“迎宾小姐”瞬间两眼放光,心甘情愿地让“游客”的手臂放在自己前面,露出甜美微笑拍下了照片。

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